Главная

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Контрольная закупка не станет для вас трагедией, если вы знаете свои права и права пришедших к вам контролеров. Как свидетельствует практика, предприниматели, имеющие отношение к сфере торговли, постоянно сталкиваются с тем, что контрольные закупки проводят все кому не лень, безо всяких на то оснований, ограничений и пояснений. Особенно этот вид "развлечений" любят представители оперативных подразделений ОБЭП и налоговой милиции. Можно ли с этим как-то бороться? Ответ: Да.

Говоря о праве правоохранителей проводить контрольные закупки, следует знать, что термина "контрольная закупка" нет ни в одном законе, регламентирующем деятельность этих органов. Единственный законодательный акт, в котором упоминается контрольная закупка, - это Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности". В нем же с января 2001 г. появился еще и термин "оперативная закупка". Согласно этому Закону, действие, определяемое термином "контрольная (оперативная) закупка", является мерой оперативного характера и применима только при наличии достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, требующей проверки с помощью оперативно-розыскных мер и средств, о: преступлениях, готовящихся либо совершенных не установленными лицами; лицах, которые готовят либо совершили преступление; лицах, скрывающихся от органов расследования, суда либо уклоняющихся от уголовного наказания. Согласитесь - в нашей обыденной жизни ТАКОЕ, даже теоретически, может случиться крайне редко. Вместе с тем, законом запрещается принимать решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий при отсутствии именно таких оснований.

При этом, согласно ч.1 ст.9 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", до начала оперативно-розыскных мероприятий должно быть заведено оперативно-розыскное дело. Без заведения такого дела, согласно ч.3 ст.9 Закона, применение сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мер, в число которых входит и контрольная закупка, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Сотрудники милиции, "мимоходом" проводящие контрольные закупки, либо сами не знают, что данное действие является мерой оперативного характера и может применяться только при наличии заведенного оперативно-розыскного дела, либо, зная это, надеются на неосведомленность предпринимателя.

Что же делать, если обычные с виду покупатели вдруг объявили, что они - сотрудники налоговой милиции (ОБЭП, УБОП и т.д.) и только что произвели контрольную закупку?

Прежде всего - не паниковать, постараться сохранить спокойствие, ясность мысли и способность к действию. Потому как после ключевых слов о контрольной закупке оперативники непременно потребуют вернуть уплаченные ими деньги и предоставить документы предприятия. Понятно, что готовиться к подобному развитию событий следует загодя.

Продавцу, услышавшему слова "контрольная закупка", для начала следует потребовать у пришедших предъявить служебные удостоверения. Перепишите все, что указано в удостоверениях, на отдельный лист бумаги. На вопрос: "Зачем переписываете?" сразу дайте правдивый ответ: "Для составления жалобы в отдел по борьбе с коррупцией вашего ведомства и в прокуратуру". Если не позволяют переписать данные удостоверений - звоните в милицию, мало ли кто мог к вам прийти под личиной правоохранителей?

Предложите проверяющим заполнить все графы "Журнала регистрации проверок" и расписаться в соответствующей графе. Отказ либо согласие - это уже особого значения не имеет, хотя согласие, конечно, предпочтительнее. Важно то, что вы уже переписали данные их служебных удостоверений.

Уплаченные деньги не возвращайте, тем более, если они "пробиты" по кассе, объяснив, что решение об их возврате может принять только директор. Затем вежливо объявите: "Вами ведется оперативно-розыскная деятельность, о которой я обязан (обязана) сообщить директору предприятия, все последующие решения будет принимать он". Вызовите директора.

После такого разговора оперативники, если они еще не потеряли чувство самосохранения, скорее всего, покинут торговую точку. Однако не исключено, что многолетняя привычка к безнаказанности заставит их прибегнуть к стандартному набору угроз: "составим акт недопуска", "наденем наручники и отвезем в райотдел", "вызовем наряд", "все опечатаем" и т.д. Когда услышишь такое, так и хочется сразу уйти в партизанский отряд...

Как быть в этой ситуации? А никак. Не обращайте на оперов внимания и спокойно обслуживайте покупателей. При отсутствии покупателей - красьте ногти либо внимательно слушайте трансляцию из зала Верховной Рады (кому что больше нравится), но ни в коем случае не покидайте рабочее место. В дальнейшие переговоры с оперативниками не вступайте, объяснив, что все остальное им скажет директор. И не забывайте - право на молчание вам гарантировано ст.63 Конституции Украины.

Вторым своеобразным "рубежом защиты" должны стать грамотные действия директора предприятия. Директору следует выйти в торговый зал с диктофоном в руке, предварительно заперев за собой двери служебных помещений. Возьмите у продавца лист с данными, переписанными из служебных удостоверений проверяющих, потребуйте у пришедших предъявить служебные удостоверения и сравните их данные с текстом, написанным продавцом. Затем вежливо объявите пришедшим, что факт контрольной закупки свидетельствует о ведении оперативно-розыскной деятельности в отношении сотрудников вашего предприятия. Попросите пришедших назвать номер и дату постановления о заведении оперативно-розыскного дела, в рамках которого принято решение о проведении контрольной закупки. Не назовут - так же вежливо предупредите "контролеров", что два ваших заявления: одно - в отдел по борьбе с коррупцией (поскольку вы не знаете истинных мотивов визита), а другое - в прокуратуру, с копиями в иные государственные и общественные организации, а также в средства массовой информации, будут отправлены незамедлительно.

Деньги за покупку не возвращайте, так как вы не уверены, что оперативно-розыскная деятельность ведется в рамках закона, да и вопрос еще - ведется ли вообще. После этого - вежливо попрощайтесь.

На стандартный набор угроз реагируйте включением диктофона в режим записи и демонстративными попытками дозвониться обещанным адресатам в присутствии неучтивых гостей.

Ваша уверенность в своей правоте должна базироваться на том, что в подобных ситуациях в 99 процентах случаев никакого оперативно-розыскного дела нет и в помине. Все происходящее - проявления укоренившего в сознании правоохранителей стереотипа, что их будут бояться и потому "им все дозволено". Вам не следует идти у них на поводу, поскольку вы поступаете абсолютно законно. Более того, вы готовы заверить проверяющих, что никоим образом не будете препятствовать проведению проверки, но только при условии выполнения проверяющими всех требований законодательства, в том числе и об оперативно-розыскной деятельности.

Если же проверяющие попытаются пойти ва-банк, дабы как-то оправдать свое незаконное появление и найти хоть какой-нибудь компромат, проникнуть в запертые вами двери и изъять все, что попадется под руку, не отчаивайтесь. У вас всегда остается возможность позвонить в прокуратуру и отдел по борьбе с коррупцией, или по телефону доверия соответствующего органа в присутствии нескромно ведущих себя "гостей", и спокойно и внятно описать все происходящее, называя при этом конкретные фамилии, звания и должности проверяющих. Правда, "беспредельщики" часто пытаются запретить пользоваться телефоном и выходить из помещения, но такие требования совершенно незаконны, и они знают об этом (если речь не идет о следственных действиях по возбужденному уголовному делу). Поэтому настаивайте на своем праве пользоваться телефоном и звонить, куда вам вздумается. Не забудьте сразу же вызвать своего адвоката.

И запомните: Угрозы налоговых милиционеров блокировать счет в случае непредоставления документов с 1 апреля 2001 года не имеют под собой никаких законных оснований! Вступившим в силу Законом "О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами" внесены принципиальные изменения в Закон Украины "О государственной налоговой службе". Одним из таких новшеств является ЛИШЕНИЕ ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ ПРАВА ОСТАНАВЛИВАТЬ ОПЕРАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ НА СЧЕТАХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВ.

Теперь, при любом "наезде" налоговых милиционеров, документы сразу, до консультаций с юристами и выяснения вопроса законности данной проверки (либо незаконности данного "наезда"), лучше не выдавать вообще, т.к. налоговики лишились основного инструмента шантажа - блокировки счетов. Принуждать к немедленной выдаче документов о финансово-хозяйственной деятельности и вообще ограничивать вас в каких-либо правах во время обычной проверки налоговые контролеры и правоохранители не имеют права - ни одним законом такое право им не дано.

В этой связи полезно иметь договоренности со знакомыми предпринимателями - директорами предприятий, которые по условному телефонному звонку съезжались бы к вам на предприятие якобы для проведения переговоров и заключения договоров. Для чего это нужно?

Во-первых, "беспредельщики" очень не любят лишних свидетелей, и чем больше народу при их "наезде" набьется в офис под предлогом заранее назначенных переговоров, тем лучше.

Во-вторых, никакие контролеры не имеют права запретить вам проведение заранее назначенных переговоров (которые могут длиться сколько угодно) и вообще мешать вашей работе, о чем им нужно непременно напоминить.

В-третьих, если непрошеные гости будут откровенно мешать вашим переговорам, вы можете предупредить их о вашем праве добиваться в судебном порядке компенсации (за счет проверяющих) упущенной выгоды из-за сорванного контракта. При этом свидетелями и выступят съехавшиеся к вам контрагенты.

Почти наверняка после этого проверяющие покинут ваше предприятие. После их ухода целесообразно отправить заявления в прокуратуру и в отдел по борьбе с коррупцией о факте проведения у вас контрольной закупки.

Тексты заявлений должны содержать описание беспредела и, весьма желательно, собственный правовой анализ происшедшего с перечнем и цитатами нарушенных пунктов и статей нормативно-правовых актов. Логика анализа должна неотвратимо доказывать факт совершения проверяющими должностного преступления, дабы не оставить шансов заангажированному прокурору ответить вам избитой фразой: "Нарушений законодательства не выявлено".

Незаангажированному прокурору ваш анализ со ссылками на первоисточники окажет неоценимую услугу, поскольку ни один юрист в нашей стране (включая прокуроров) не может одинаково хорошо ориентироваться во всех областях права, кроме того, даже специалисту весьма сложно отследить все изменения нашего законодательства.

Резолютивная часть заявлений должна содержать фразу: "Прошу возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц (указать фамилии, орган, который они представляют, занимаемые должности), в действиях которых присутствуют признаки преступлений, предусмотренных ст.364 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением" и(или) ст.365 УК Украины - "Превышение власти или служебных полномочий". Не бойтесь "завысить" планку своих требований: объективное разбирательство и оценка - задача прокуратуры, а не ваша.

Обсудите с адвокатом вопрос о возможности привлечь к персональной ответственности виновных в "беспределе", вопросы компенсации морального ущерба, нанесенного физическим лицам - сотрудникам предприятия, ущерба имиджу и деловой репутации, нанесенного предприятию - юридическому лицу, а так же - материального ущерба.

Не превращайте свой бизнес в кормушку для проверяющей и контролирующей армии "нахлебников" - с них вполне достаточно того, что вы исправно платите налоги.



Используются технологии uCoz